CFTC bestraft 4X Solutions und Whileon Chay für $4,8M FX Ponzi Scheme

Die U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) hat die New Yorker Firma 4X Solutions und deren Geschäftsführer Whileon Chay für einen Anlagebetrug in Höhe von 4,8 Mio. USD bestraft.

Die Beschuldigten müssen ihr Geschäft einstellen und werden zivilrechtlich angeklagt.

Siehe hierzu auch.

FSA verhängt £30M Strafe für Prudential Group wegen unabgestimmter Akquisition von AIA

Die Financial Services Authority (FSA) hat die Prudential Group mit einer Strafe in Höhe von GBP 30 Mio. belegt, weil sie im Rahmen der Akquisition von AIA, einer asiatischen Tochter von AIG, nicht rechtzeitig informiert worden ist.

Die Pressemitteilung finden Sie hier.

$57M Strafe für zwei mexikanische Firmen wegen FX-Betrug an U.S. Kunden

Die U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) hat eine Strafe in Höhe von 57 Millionen USD für die mexikanischen Unternehmen MXBK Group und MBFX S.A. ausgesprochen.

Die Unternehmen haben falsche Abrechnungen von Währungsgeschäften bei 800 U.S. Kunden getätigt.

Siehe hierzu auch.

CFTC bestraft EagleEye Asset Management für $3M FX-Betrug

Die U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) bestraft EagleEye Asset Management mit einer Zahlung von 600.000 USD für einen Betrug in Höhe von 3 Mio. USD bei Währungsgeschäften mit Pensionskassen.

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